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法令2025年1月14日收盘，新大洲A(000571)报收于3.53元，高潮2.32%，换手率1.61%，成交量13.1万手，成交额4561.61万元。

当日善良点交往信息汇总：新大洲A主力资金净流入433.45万元，占总成交额9.5%，散户资金净流出479.9万元，占总成交额10.52%。公司公告汇总：赵珍女士辞下野工代表监事职务，韩松阳先生当选为新的员工代表监事；第十一届董事会2025年第一次临时会议审议通过多项议案，包括取消2025年第二次临时鼓吹大会部分提案；2025年第三次临时鼓吹会将于2月5日召开，主要审议大连和升控股集团有限公司撑捏公司惩办2023年度审计论说保属意见波及事项的关联交往提案；公司发布《舆情料理轨制》，旨在提升公司应酬舆情的智力。交往信息汇总

新大洲A2025-01-14资金流向露馅，当日主力资金净流入433.45万元，占总成交额9.5%；游资资金净流入46.45万元，占总成交额1.02%；散户资金净流出479.9万元，占总成交额10.52%。

公司公告汇总对于员工代表监事辞职及补选员工代表监事的公告

新大洲控股股份有限公司（证券代码：000571）于2025年1月13日收到员工代表监事赵珍女士的书面辞职论说，因其个东说念主原因辞去监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职自2025年1月13日收效。赵珍女士未捏有公司股票，亦无关联当然东说念主捏股情况。公司同日召开员工代表会议补选员工代表监事，选举韩松阳先生为第十一届监事会员工代表监事，任期与第十一届监事会剩余任期一致。韩松阳先生简历如下：男，1999年出身，盘考生学历。考验配景包括2017年8月至2021年7月在北京理工大学学习管帐学（本科），2022年8月至2023年11月在格拉斯哥大学学习专揽经济学（硕士）。职责经历为2023年12月于今任新大洲控股股份有限公司成本运营部投融资专员、董事会通告处投资者关系料理专员。韩松阳先生与捏有公司5%以上股份的鼓吹、实质适度东说念主、公司其他董事、监事、高等料理东说念主员不存在关联关系，未捏有本公司股份，未受过中国证监会过火他揣摸部门的处罚和证券交往所顺序责罚，适合关系法律律例条目的任职资历。公司对赵珍女士在担任监事时间的职责默示感谢。

第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议告知于2025年1月13日发出，会议于2025年1月14日以通信表决相貌召开，应参会董事9东说念主，实质参会9东说念主，由韩东丰董事长主捏，会议正当合规。会议审议通过以下议案：- 《对于取消2025年第二次临时鼓吹大会部分提案暨鼓吹大会补充告知的议案》，细则见同日败露的关系公告。- 《对于大连和升控股集团有限公司撑捏公司惩办2023年度审计论说保属意见波及事项关联交往的议案》，关联董事韩东丰、袁伟规避表决，7票通过。该议案还需提交鼓吹大会审议批准。大连和升控股集团有限公司为公司第一大鼓吹，组成关联交往。- 《对于提请召开公司2025年第三次临时鼓吹会的议案》，关系事项见同日败露的告知公告。- 《新大洲控股股份有限公司舆情料理轨制》，自董事会审议通事后实行，详见同日败露的轨制全文。

对于召开2025年第三次临时鼓吹会的告知

新大洲控股股份有限公司将于2025年2月5日14:30召开2025年第三次临时鼓吹会，会议处所为海南省海口市航安一街5号海口好意思兰海外机场旅馆会议室。本次鼓吹会由公司第十一届董事会召集，会议接受现场表决与鸠合投票相聚会的相貌。股权登记日为2025年1月22日。会议主要审议一项提案：对于大连和升控股集团有限公司撑捏公司惩办2023年度审计论说保属意见波及事项关联交往的提案。该提案属于影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开败露。与该关联交往成心害关系的关联东说念主将规避表决。鼓吹可通过深交所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。鸠合投票时候为2025年2月5日9:15至15:00。现场参会鼓吹需提前登记，登记时候为2025年1月23日至1月24日，处所为上海市浦东新区银城路88号中国东说念主寿金融中心40楼03-06室。

对于取消2025年第二次临时鼓吹大会部分提案暨鼓吹大会补充告知的公告

新大洲控股股份有限公司原定于2025年1月20日召开2025年第二次临时鼓吹大会，审议包括《对于大连和升控股集团有限公司撑捏公司惩办上年度审计论说保属意见波及事项关联交往的议案》在内的提案。因董事会拟修改该议案，故取消此提案审议。此决定经2025年1月14日召开的第十一届董事会2025年第一次临时会议审议通过。革新后的鼓吹大会将继续审议《对于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限遭殃公司彭胀智能化项倡导提案》。会议接受现场表决与鸠合投票聚会的相貌，现场会议处所为海南省海口市航安一街5号海口好意思兰海外机场旅馆会议室，时候为2025年1月20日14:30。鸠合投票时候为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月13日。参会登记时候为2025年1月15日至16日，处所在上海浦东新区银城路88号中国东说念主寿金融中心40楼03-06室。细则参见《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网关系公告。

新大洲控股股份有限公司舆情料理轨制

新大洲控股股份有限公司舆情料理轨制主要内容如下：为提升公司应酬舆情智力，保护公司及鼓吹正当权益，凭证关系律例和《公司端正》，制订本轨制。舆情包括负面报说念、演叨报说念、不良影响的传言或信息、影响投资者取向的信息过火他波及信息败露的进击信息。轨制适用于公司及下属子（分）公司。公司修复舆情料理职责组，由董事长任组长，总裁、董事会通告任副组长，崇拜舆情处理职责，包括初始和停止舆情处理、评估影响、拟定处理决议、合营对外宣传、信息上报等。董事会通告处协助舆情职责组料理公众媒体信息，密切监控舆情动态，实时上报处理情况。各部门、各子（分）公司需配合舆情信息鸠合，实时论说舆情情况。舆情处理原则包括快速反馈、长入宣传、积极靠近、系统运作。一般舆情由董事会通告天真处置，紧要舆情由舆情职责组决策部署，遴选看望、媒体交流、投资者交流、信息败露、法律技巧等治安。公司对违背守密义务的看成进行遭殃精致，对诬捏、传播失误信息的媒体保留追责职权。本轨制自公司董事会审议通过之日起彭胀。

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